公司董事会

　　董事会是公司的决策机构，负责定战略、作决策、防风险。大秦铁路股份有限公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

　　董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会。

　　公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，大会选举戴弘、王道阔、韩洪臣、张利荣、朱士强、杨文胜、郝生跃、许光建、樊燕萍、朱玉杰为公司第七届董事会董事；同日召开的第七届董事会第一次会议，选举戴弘为公司第七届董事会董事长，选举王道阔为公司第七届董事会副董事长。2023年5月16日召开的第三届职工代表大会第一次会议，选举齐志勇为公司第七届董事会职工代表董事。

　　2024年7月11日戴弘因工作原因，辞去公司董事长、董事职务。2024年8月1日朱士强因工作原因，辞去公司董事职务。公司于2024年8月28日召开2024年第一次临时股东大会，大会选举陆勇、陈鹏君为公司第七届董事会董事；同日召开的第七届董事会第七次会议，选举陆勇为公司第七届董事会董事长。

　　2025年8月6日韩洪臣因年龄原因，辞去公司董事职务。公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，大会选举张竑毅为公司第七届董事会董事。

　　2025年10月14日王道阔因工作原因，辞去公司董事长、董事职务。公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，大会选举杨涛为公司第七届董事会董事；同日召开的第七届董事会第十六次会议，选举杨涛为公司第七届董事会副董事长。

　　公司于2025年12月17日召开第三届职工代表大会第三次会议，决议齐志勇不再担任公司第七届董事会职工代表董事，补选杨庆欣为公司第七届董事会职工代表董事。