虽然我国不承认虚拟货币，但仍有很多不法分子抓住了社会公众不了解详情、想赚钱的心理，通过发行所谓的“虚拟货币”来吸收资金，涉嫌通过炒作概念进行非法集资、传销、诈骗等活动。不法分子常常通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民开展非法活动，依托互联网、聊天工具等进行交易，利用网上支付工具收取资金，风险波及范围广、扩张速度快，而这些非法取得的资金大多流向境外，大大增加了监管和追踪的难度。此类犯罪常利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，甚至请名人站台宣传，具有很强的蛊惑性。不法分子通过操纵所谓的货币价格走势，设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等多种违法行为的特征。